델리 중부 카롤 바그에서 범죄 조직원 57명이 USDT 암호화폐 거래를 사칭하여 한 남성에게 XNUMX만 루피(약 XNUMX억 XNUMX천만 원)를 사취한 혐의로 체포되었습니다. 피고인은 피해자를 합법적인 암호화폐 거래자로 위장하여 사무실로 유인하여 거액의 현금을 챙긴 후 약속된 디지털 토큰을 송금하지 않고 도주했습니다. 공식 고소장이 접수되었습니다. 카롤 바그 경찰서 30월 XNUMX일에 사건이 즉시 등록되었고, 정교한 사기에 대한 경찰의 신속한 조사가 시작되었습니다.
기만적인 USDT 거래가 전개되다
고소인의 진술에 따르면, 그는 아자이와 안몰이라는 두 사람에게 호송되어 여행사 사무실로 갔습니다. 그곳에서 시밤이라는 남성을 포함한 다른 피고인들은 57만 루피(약 XNUMX억 원)의 현금을 받고, 피해자에게 같은 액수의 USDT(미국 달러)를 지불하겠다고 약속했습니다. 암호 화폐 대가로 송금될 예정이었습니다. 그러나 돈이 주인이 바뀌자마자 시밤과 그의 공범들은 재빨리 현장을 떠났고, 피해자는 USDT 한 푼도 남지 않았습니다. 수사 결과, 이 모든 사건의 배후로 지목된 시밤은 여전히 도주 중인 것으로 밝혀졌습니다.
경찰, 대대적인 감시 작전 개시
신고를 접수한 전담 경찰팀은 첨단 기술 감시 기법을 활용하여 광범위한 수사에 착수했습니다. 여기에는 범죄와 관련된 여러 장소에서 수집된 CCTV 영상에 대한 정밀 분석이 포함되었습니다. 이러한 중요한 단서를 통해 경찰은 용의자들을 체계적으로 추적하고 은신처를 정확히 파악할 수 있었습니다. 경찰팀의 끈질긴 노력 끝에 용의자들이 거주하고 있는 것으로 추정되는 카롤 바그 지역 라이가르푸라에 위치한 임대 주택을 찾아낼 수 있었습니다.
피고인 5명 체포, 완치 판정
수집된 정보를 바탕으로 경찰은 라이가르푸라에 있는 은신처를 급습했습니다. 이 작전에서 다섯 명이 성공적으로 체포되었습니다. 이들은 펀자브주 아보하르 출신의 프라빈 쿠마르(40), 잘란다르 출신의 니틴 샤르마(33)와 라케시 쿠마르 두타(46), 노이다 출신의 아자이 차우다리(32), 그리고 파니파트 출신의 안몰(23)로 확인되었습니다. 주목할 만한 점은 은신처에서 사기로 횡령된 57만 루피(약 XNUMX억 원) 전액을 회수했다는 것입니다. 이는 이러한 사례에서 드물고도 중요한 성공 사례입니다. 체포된 다섯 명 모두 이후 이 정교한 사기 계획에 연루되었음을 인정했습니다.
작전 방식: 유혹과 소멸
갱단의 수법은 피해자를 유인하기 위해 합법적인 척하는 것이었습니다. 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래자로 위장하고 전문적인 사무실처럼 보이는 곳에서 거래를 진행함으로써, 피해자에게 거짓된 안전감을 심어주었습니다. 거액의 현금이 실제로 전달되면, 갱단 핵심 구성원들은 도주를 감행하여 피해자를 약속된 암호화폐 없이 오도 가도 못하게 만들었습니다. 이러한 전술은 디지털 시대에 적응하는 금융 사기꾼들의 지능이 점점 높아지고 있음을 보여줍니다.
암호화폐 관련 금융 범죄 퇴치
이 사건은 빠르게 성장하는 암호화폐 환경에서 금융 범죄에 대응하는 데 있어 법 집행 기관이 직면한 과제가 점차 커지고 있음을 보여줍니다. 디지털 자산의 인기가 높아짐에 따라 다양한 사기 행위의 표적이 되고 있습니다. 이러한 갱단원들을 성공적으로 체포하고 도난당한 자금을 회수한 것은 경찰에게는 큰 승리이자 잠재적 사기범들에게는 경고가 됩니다. 또한, 특히 낯선 당사자와 고액 암호화폐 거래를 할 때는 실사와 신중한 주의가 매우 중요함을 다시 한번 강조합니다.
마스터마인드 추적을 위한 지속적인 노력
갱단원 5명이 체포되고 횡령된 자금은 회수되었지만, 배후로 지목된 시밤은 여전히 도주 중입니다. 경찰은 그를 추적하여 법의 심판을 받기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 이 사건은 디지털 금융 세계의 복잡성을 악용하는 이러한 범죄 네트워크를 해체하기 위해 지속적인 경계와 강력한 수사 기법의 필요성을 강조합니다. 사기 피해금 전액을 성공적으로 회수한 것은 피해자에게 어느 정도 안도감을 제공하며, 이처럼 진화하는 형태의 사기 수사에 대한 경찰의 의지를 보여줍니다. 금융 범죄.
