미국 연방 검찰은 트럼프-밴스 취임식 위원회를 표적으로 삼은 정교한 사기와 직접적으로 연관된 40,300만 XNUMX달러 상당의 암호화폐를 성공적으로 회수했습니다. 범인은 위원회를 대표한다고 거짓 주장하며 정교한 이메일 피싱 수법을 펼쳤습니다. 이러한 사기 수법을 통해, 사기꾼은 의심하지 않는 기부자를 설득하여 위원회와 공식 제휴되어 있다고 생각되는 지갑으로 암호화폐 자산을 이체하도록 했습니다. 이번 회수는 디지털 자산 분야의 금융 범죄를 근절하기 위한 법 집행 기관의 지속적인 노력을 보여줍니다.
사기 자금 압류를 위한 법적 조치 시작
7월 3에서 미국 검사 Jeanine Ferris Pirro 그녀의 사무실에서 이 비즈니스 이메일 침해(BEC) 사기를 통해 획득한 암호화폐를 압류하기 위한 법적 조치를 시작했다고 발표했습니다. 가해자는 처음에 피해자를 설득하여 훨씬 큰 금액인 250,300만 XNUMX달러 상당의 암호화폐를 사기성 지갑으로 이체하도록 했습니다. 최초 이체 후, 사기꾼은 자금의 출처를 숨기기 위해 여러 지갑을 거쳐 자금을 이동시켰습니다. 이는 자금 세탁에서 당국의 추적을 복잡하게 만드는 일반적인 수법입니다.
기만적인 피싱 전술
법무부(DOJ) 보도자료를 통해 공개된 세부 정보는 사기꾼이 사용한 구체적인 수법을 드러냈습니다. 가해자는 창립 위원회 공동 의장인 스티브 윗코프를 사칭하는 가짜 이메일 주소를 생성했습니다. 24년 2024월 47일, tXNUMXlnaugural.com이라는 유사 도메인에서 사기성 이메일이 발송되었는데, 이 이메일은 수신자를 속이기 위해 소문자 "l"을 "i"로 교묘하게 바꿔치기했습니다. 이 교묘한 수법에 속아 넘어간 피해자는 이틀 후 사기꾼의 지갑으로 암호화폐를 송금했습니다. 이는 정교하게 고안된 피싱 수법의 효과를 여실히 보여주는 사례입니다.
국제 용의자와 FBI 개입
이 사기의 범인으로 추정되는 인물은 나이지리아에 거주하는 것으로 추정됩니다. 이 범인은 암호 화폐 특정 지갑인 "58c52 암호화폐 지갑"에서 자금의 출처를 숨기고 추적 불가능하게 만들기 위해 여러 다른 지갑으로 자금을 인출했습니다. 다행히 FBI 요원들이 이 사기 사건을 신고받고 신속하게 개입하여 사기꾼으로부터 약 40,300만 XNUMX달러를 회수했습니다. 법 집행 기관의 이러한 신속한 조치는 불안정하고 빠르게 움직이는 암호화폐 범죄 세계에서 신속한 대응의 중요성을 다시 한번 보여줍니다.
사칭 사기에 대한 경고
FBI 워싱턴 지부 부국장인 스티븐 J. 젠슨은 이러한 사기 행위가 만연하다는 점을 강조했습니다. 그는 "사칭 사기는 다양한 형태로 나타나며 매년 미국인들에게 수십억 달러의 손실을 초래한다"고 지적하며, 재정적 위협 이러한 사기는 대중에게 큰 위협이 됩니다. 젠슨은 또한 "사기꾼들은 미묘한 차이를 이용해 당신을 속이고 신뢰를 얻습니다. 개인적으로 알지 못하거나 온라인이나 전화로만 소통했던 사람에게는 절대 돈, 상품권, 암호화폐 또는 기타 자산을 보내지 마십시오."라고 말하며 각별히 주의할 것을 당부했습니다.
암호화폐 복구의 협업과 과제
법무부는 자금 회수 과정에서 테더의 중요한 협조를 특별히 높이 평가하며 법 집행 기관과 암호화폐 회사 간의 협력의 중요성을 강조했습니다. 피로 연방 검사는 모든 기부자에게 "암호화폐를 의도한 수취인에게 보내는지 두세 번 확인하라"고 권고하며, "블록체인의 매우 복잡한 특성으로 인해 법 집행 기관이 손실된 자금을 회수하는 것은 매우 어려울 수 있다"고 경고했습니다. 이 성명은 불법적으로 이체된 디지털 자산을 추적하고 회수하는 데 내재된 어려움을 보여줍니다.
암호화폐 사기의 급증
이 사건은 암호화폐 사기가 급증하는 추세 속에서 발생했습니다. TRM Labs의 최근 보고서에 따르면 2.1년 상반기에만 75건 이상의 해킹으로 2025억 달러 이상이 도난당했습니다. 단 한 건의 사건, 비트 해킹으로 인한 피해액은 무려 1.5억 달러에 달하며, 전체 손실액의 거의 70%에 달합니다. 암호화폐 관련 사기의 급증은 디지털 자산 거래와 관련된 위험을 완화하기 위해 강화된 보안 조치, 대중의 인식 제고, 그리고 개인과 규제 기관 모두의 지속적인 감시가 시급함을 보여줍니다.
