법무부, 주요 암호화폐 범죄 사건 공개
The 미국 법무부(DOJ) 9월 22일, 현재 뉴욕에 거주하는 러시아 국적의 유리 구그닌(Iurii Gugnin)이 암호화폐 플랫폼을 통해 530억 XNUMX천만 달러 이상을 세탁한 혐의로 XNUMX건의 연방 범죄 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 법무부는 구그닌이 자신의 회사인 에비타 인베스트먼트(Evita Investments Inc.)와 에비타 페이(Evita Pay Inc.)를 이용하여 외국 고객(주로 러시아인)이 미국의 제재를 회피하고 제한된 금융 네트워크에 접근할 수 있도록 하는 정교한 계획을 세웠다고 비난했습니다.
테더, 미국 은행 통해 수백만 달러 유입에 활용
2023년 2025월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 Gugnin은 XNUMX억 달러 이상을 이동한 것으로 알려졌습니다. 미국 금융 시스템주로 스테이블코인 테더(USDT)를 사용했습니다. 검찰은 이러한 거래가 자금의 실제 출처를 위장하여 고객이 국제 금융 서비스에 대한 접근을 유지하면서도 규제를 우회할 수 있도록 했다고 밝혔습니다. 기소장에 따르면, "구그닌은 에비타를 이용하여 미국 금융 시스템을 통해 약 530억 XNUMX천만 달러의 자금 이동을 도왔는데, 이 중 대부분은 테더(USDT)로 알려진 암호화폐 스테이블코인 형태로 수령했습니다."
은행과 암호화폐 거래소의 기만
구그닌은 이 계획을 실행하기 위해 자신의 사업이 러시아 기관과 거래하지 않는다고 허위로 주장하여 금융기관과 암호화폐 거래소를 속인 것으로 알려졌습니다. 이러한 허위 진술을 통해 그는 미국 제재법에 따라 거부되었을 서비스를 이용할 수 있게 되었다는 혐의를 받고 있습니다. 법무부는 발표문에서 "구그닌은 여러 은행과 암호화폐 거래소를 사취하여 자금을 환전하고 송금했다"고 밝혔습니다.
민감한 기술 이전 링크
Gugnin은 또한 지불을 용이하게 했다는 혐의를 받고 있기 때문에 이러한 혐의는 금융 사기를 넘어 확대됩니다. 미국 기술 러시아 핵 프로그램과 관련된 부품을 포함하여 러시아 고객을 대상으로 한 거래가 있었습니다. 이러한 거래는 수출통제법을 위반하는 것이며, 민감한 상품의 불법 취득을 가능하게 하는 암호화폐의 역할에 대한 우려가 커지고 있음을 보여줍니다. 법무부는 이번 조달 활동이 미국의 엄격한 감독 하에 있는 분야에서 러시아의 기술 역량을 강화하기 위해 전략적으로 고안되었다고 판단합니다.
형사 고발의 전체 범위
구그닌은 현재 전신 사기, 은행 사기, 미국에 대한 사기 공모, 국제비상경제권한법(IEEPA) 위반, 자금세탁 등 광범위한 혐의에 직면해 있습니다. 모든 혐의에 대해 유죄 판결이 내려질 경우, 그는 최대 30년의 연방 교도소 수감형에 처할 수 있습니다. 이 사건은 특히 국가 안보 이익이 걸려 있는 상황에서 미국 금융 시스템의 오용을 단속하려는 법무부의 적극적인 노력을 보여줍니다.
검찰, 무관용 원칙 고수
미국 검사 조셉 노셀라 주니어 의혹의 심각성과 미국의 금융 네트워크를 악용하는 자들을 기소하려는 법무부의 결의를 강조했습니다. 노첼라 법무장관은 "미국 금융 인프라를 이용해 불법적인 목적을 달성하는 개인, 특히 적대적인 외국 세력이 연루된 경우를 용납하지 않을 것"이라고 말했습니다. 그의 발언은 제재 대상 기관이 연루된 금융 범죄가 국가 안보를 위협하는 최우선 과제로 다뤄지고 있음을 보여줍니다.
스테이블코인, 더욱 엄격한 감시를 받다
이 사건은 달러 가치 고정과 빠른 거래 속도 덕분에 국제 송금에 점점 더 많이 사용되는 테더와 같은 스테이블코인에 대한 새로운 관심을 불러일으켰습니다. 그러나 악명 높은 자금 세탁 계획에 스테이블코인이 악용되는 사례는 규제 당국을 경각심에 빠뜨렸으며, 규제 당국은 감독 및 집행 메커니즘의 부재를 주요 취약점으로 보고 있습니다. 특히 테더는 불투명한 준비금 공시와 사용자 활동에 대한 제한적인 가시성으로 오랫동안 비판받아 왔습니다.
글로벌 제재 회피에서 암호화폐의 역할
구그닌 사건은 외국 세력이 경제 제재를 우회하고 제한된 자산을 획득하기 위해 디지털 화폐를 무기화하는 방식을 보여줍니다. 제재가 국제 외교의 핵심 도구로 부상함에 따라, 적대 세력은 그림자 속에서 활동하기 위해 블록체인 기반 기술에 눈을 돌리고 있습니다. 법무부의 기소는 이러한 허점이 세계 금융 건전성에 대한 체계적인 위협으로 확대되기 전에 이를 해소하려는 노력이 강화되고 있음을 보여줍니다.
암호화폐 시행의 분수령
530억 XNUMX천만 달러 이상이 세탁되었고 제한된 기술과 연결되어 있다는 혐의를 받고 있는 Gugnin에 대한 기소는 가장 중요한 혐의 중 하나입니다. 암호 화폐 현재까지 자금세탁 사건은 1건도 없었습니다. 이 사건은 미국 법 집행 기관이 암호화폐 기반 범죄, 특히 제재 대상 국가 및 핵심 산업과 관련된 범죄에 대해 단호하게 대응할 준비가 되어 있음을 분명히 보여줍니다. 이번 기소 결과는 디지털 자산 분야의 향후 규제 체계와 국제 협력을 정의하는 데 도움이 될 것입니다.
